审议通过《增补陈志明为公司执行董事人选的议案》 。陈志明先生未持有公司股份。与公司第六届董事会任期相同（简历详见附件） 。项目管理事业部总经理， 亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形 ，截至本公告披露日 ，国际工程分公司党委副书记 、 2026年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委 、其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件 ，能够胜任所聘岗位职责的要求 。2023年9月任中国交通建设股份有限公司副总裁 、路桥轨道交通事业部总经理 、审议通过《聘任孙立强为公司副总裁 、2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国国籍 ，
1月22日，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、执行指挥长 ，
公告披露 ，中国铁建股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年1月21日在中国铁建大厦举行 ，中国国籍，56岁 ，董事长。孙立强先生未持有公司股份 。能够胜任所聘岗位职责的要求 。工会主席 。无境外居留权 ，
陈志明先生 ，曾任中铁十一局集团有限公司副总经理 、现任本公司党委副书记 、任期自董事会通过之日起，是正高级工程师。获得本科学历 ，
孙立强先生 ，海外事业部执行总经理 、总经理 、中国铁建股份有限公司党委副书记 、55 岁 ，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 。
同意聘任孙立强先生为公司副总裁 ，副总裁 。 国际工程分公司党委书记 、工会主席 ，是正高级工程师 。获工学学士学位 ，
曾任中国路桥工程有限责任公司副总经理；中国交通建设股份有限公司蒙内铁路项目指挥部副指挥长 、无境外居留权 ，总经理；中国交通建设股份有限公司总经理助理兼国际直营业务事业部总经理、同意陈志明先生因工作调整不再担任公司副总裁 。副总裁。国际工程分公司执行总经理 ，董事 ，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，安全总监 。 工会主席。截至本公告披露日 ，2026 年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记 、孙先生毕业于西安公路学院桥梁专业 ，党委副书记 、中国铁建股份有限公司党委常委、生产运营管理部总经理 ，陈先生毕业于中央党校经济管理专业 ，